反洗钱

 
  • Price: US$ 100.00
  • 出版商: Knowledge Platform
  • 课程单元数: 10
  • 课程长度: 5-10 小时
  • 语言: 英语
  • 申购期限: 12个月
whats-included

省钱省时并与全球反洗钱法规同步合规

 

选择在线反洗钱培训，保证你的合规人员满意。

遵守合规：因为它益处多多。想要和全球反洗钱法则随时保持同步？那就赶快参加我们的在线反洗钱培训吧。无论是为整个公司进行初级培训，还是定期的培训，它都是您最好的选择。

为什么要在线上培训呢？

  • 能够更快的跟踪记录完成率
  • 能够保证统一一致的信息传达到整个企业
  • 能够测试并记录分值，方便审计部门的合规认证工作
  • 能够轻松的与最新的反洗钱法则保持一致
  • 比传统教师培训便宜的多
  • 我们还提供香港特别版

 

反洗钱概述：

全世界反洗钱法规的范围及力度都在增加。更多的金融机构及其他涉及金融及现金转帐的商务都需要与这些反洗钱法规保持一致并提高其合规能力。

在众多合规要求下，这些机构组织需要发展并施行反洗钱培训。电子课程(E-learning) 就是此类培训的最佳选择。不仅仅因为它低成本及快速的伸缩性，它还提供了根据反洗钱法规合规要求制定的审核测试。

鹏智科技提供了一整套的在线课程，确保企业机构能够得到一致而有效的反洗钱培训。此套课程具有良好的互动性，可用性，而且通过了大量优秀的跨国银行和金融机构的验证并获得提高。

目标人群：

此套在线课程是针对所有工作在金融性机构的员工。包括前台工作人员及后台工作人员的.版本分别是针对直接面对客户的员工及后台工作人员的。“经理及合规官员的反洗钱”课程则是针对需要深入了解反洗钱最好实践的经理级人员及合规官员的。

课程的目的：


在此反洗钱课程中，您会：

  • 了解洗钱以及抵制其挑战和风险
  • 分辨出洗钱的关键步骤及其使用的原则性技巧
  • 获得有关如何建立并使用客户资料信息的内部知识
  • 分辨并举报可疑行为
  • 清楚讲出“了解您的顾客”政策的目标和原则
  • 描述打击洗钱的关键过程和技巧
  • 深入理解本地反洗钱法规和关键举报要求

 

正在为您的银行或组织寻找反洗钱培训吗?  联系我们获得企业授权选项

反洗钱课程的版本


此课程根据目标人群的不同，共分为四个不同版本。联系我们或致电 +8610 6591 7191 了解最适合您的反洗钱课程。

注意：在订购时，请明确指出课程版本(A，B，C 或 D)。

 

课程大纲介绍


1.洗钱的介绍

  • 定义洗钱
  • 分辨洗钱的原则性资源
  • 分辨犯罪分子洗钱的原因
  • 认识了解洗钱的后果

 

2. 洗钱的阶段

  • 定义洗钱的三个阶段：处置、培植和融合阶段
  • 在现实中分辨这三个阶段

 

3. 处置技巧

  • 分辨用于洗钱的处置阶段的原则性技巧
  • 在给定情况下，分辨不同的处置技巧 (分批汇款，其他方式汇寄，块体运动，等等)

 

4.培植技巧

  • 列出洗钱中培植阶段的使用技巧
  • 在特定情况下，分辨出不同的培植技巧

 

5.融合技巧

  • 列出融合阶段中使用的技巧
  • 在特定情况下，分辨出不同的融合技巧

 

6.了解您顾客 (KYC) 的基础

  • 定义KYC政策
  • 分辨KYC政策中的原则性元素
  • 分辨出不施行KYC政策的风险

 

7.顾客档案

  • 了解在一个KYC政策中顾客接受的目的
  • 识别在一个KYC政策中顾客了解的目的
  • 理解典型的高风险和低风险顾客档案
  • 分辨出高风险和低风险顾客档案
  • 黑名单的本质和影响

 

8. 辨认可疑行为

  • 定义和分类可疑行为
  • 辨认出可疑行为
  • 辨认举报和记录保存的关键元素

可提供一个可疑行为列表

 

9.反洗钱技巧

  • 描述用于侦查洗钱的原则性技巧
  • 熟悉此类洗钱侦查技巧的主要功能

 

10.香港反洗钱法规 (可以在课程中替换为针对其他国家的版本)

  • 要求对香港洗钱法规和恐怖融资有一个大致理解
  • 在香港金融管理局和证券以及期货事务监察委员会出台的原则下理解KYC的关键内容
  • 大致了解符合香港金融机构反洗钱和CTF的要求

下载反洗钱在线教程手册（PDF版）